Banka zaplatí pokutu kvůli špatné prevenci praní špinavých peněz

Rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) má zaplatit pokutu 2,75 milionu eur (téměř 70 milionů korun), protože se náležitě nevěnovala prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Uvedl to rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA). Banku vyšetřuje od roku 2016, kdy se její jméno objevilo v kauze panamských dokumentů, která mapuje převody peněz do daňových rájů.

FMA uvedl, že pokutu bance uložil za "nedostatečnou kontrolu totožnosti skutečného vlastníka a neschopnost pravidelně aktualizovat nezbytné dokumenty, data a informace potřebné k tomu, aby bylo možné porozumět vlastnickým a kontrolním strukturám s ohledem na vysoce rizikové zákazníky v konkrétních jednotlivých případech".

Banka má za to, že všechny povinnosti týkající se praní špinavých peněz splnila a proti rozhodnutí úřadu se hodlá odvolat, sdělila mluvčí RBI rakouské tiskové agentuře APA.

Hypo Vorarlberg Bank, další rakouské bance vyšetřované ve spojitosti s panamskými dokumenty, FMA minulý týden vyměřil pokutu 414 tisíc eur, uvedla agentura Reuters.

Čtěte dále

Německá společnost Deichmann má zájem o práva na značku obuvi Esprit

Největší německý výrobce obuvi Deichmann má zájem o práva na značku obuvi Esprit. S firmou, jež je nyní v insolvenci,...

Pardubické letiště zavede nejspíš od příštího roku placené parkování

Pardubické civilní letiště plánuje, že v příštím roce rozšíří a vylepší parkovací plochy. Za parkování by se pak mělo začít...

Analytici: Cena zlata, která letos překonává rekordy, zřejmě dále poroste

Cena zlata, která letos překonává dosavadní rekordy, podle analytiků v příštích měsících zřejmě dále poroste. Důvodem je...

onsemi: Bez investiční pobídky by se výroba v Rožnově nemohla rozšířit

Projekt rozšíření závodu amerického výrobce polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku by nemohl vzniknout bez...

Vedení advokátní kanceláře DBK Partners přebírá Vladimíra Knoblochová

DBK Partners má od 1. 9. 2024 novou vedoucí partnerku. Stává se jí spolumajitelka kanceláře Vladimíra Knoblochová. Ve funkci...

Úspěšné podniky mohou nabírat "sirotky" po zombie firmách

Silné firmy hledají schopné lidi, firmy "na přístrojích" však šikovné lidi zbytečně blokují. Pracovní trh se ale podle expertů...

Novým generálním ředitelem Zepter pro Česko a Slovensko je Jakub Šmatlák

Jakub Šmatlák se 11. července stal novým generálním ředitelem společnosti Zepter International pro Českou republiku a Slovensko....

Digitální archiv vám šetří čas, prostor a nervy

Většina dokumentů dnes vzniká elektronicky. Ale jen v málo firmách bychom nenašli množství šanonů s vytištěnými dokumenty, které...

Podepisujte smlouvy digitálně a zdarma

Pronajímáte na léto chatu nebo chalupu? A víte, že se kvůli podpisu smlouvy nemusíte s nájemcem scházet? Oba můžete kontrakt...

Měli vydělat, místo toho hlásí dluhy. Insolvenční návrh na Glocin projedná soud

Krajský soud v Ostravě nařídil jednání k insolvenčnímu návrhu podanému na firmu Glocin kontroverzního podnikatele Aleše Kohoutka....

Akciové trhy v Evropě kvůli výpadku IT systémů ztrácejí vyšší desetiny procent

Akciové trhy v Evropě jsou dnes v souvislosti s celosvětovým výpadkem IT systémů v obavách a odepisují vyšší desetiny procent....

Nabídka zánovních vozů meziročně vrostla o 11 %, ceny jsou stabilní

Za první pololetí letošního roku český trh ojetin nabídnul 45 153 zánovních automobilů, tedy aut s nájezdem do 50 000 kilometrů a...

Úspěšná aukce domény Virtualnisidlo.cz dokazuje zájem nejen o dražby domén

Virtuální sídla představují moderní a úsporné řešení pro podnikatele a firmy v České republice. Tento trend potvrzuje rekordní...

Nové slínkové silo v čížkovské cementárně pomáhá snížit prašnost v okolí

Nové silo na uskladnění slínku v areálu Holcim Česko pojme až 50 000 tun této základní suroviny pro výrobu cementu, jeho stavba...

Testbed naučí výrobce snížit spotřebu energií díky přesnému měření

Přesná evidence spotřeby energií, její vizualizace i následná kontrola. To je téma dalšího z řady tzv. Testbed Oped Day, které...

Správné nástroje digitalizace usnadňují cestovkám byznys

České cestovní kanceláře a agentury zaznamenávají stále rostoucí zájem o své služby. V letošním roce opět rostou nejen jejich...

Palírna u Zeleného stromu loni zvýšila prodeje, chce investovat do technologií

Palírna u Zeleného stromu, největší ryze česká rodinná palírna, zvýšila v loňském roce prodeje o 3 % na 150 tisíc hektolitrů...

Nedostatek IT zaměstnanců zpomaluje českou ekonomiku. Řešením jsou externí specialisté

V IT a komunikacích se české firmy dlouhodobě potýkají s problémem sehnat IT pracovníky. Více než polovina společností uvádí už...

Vyhořelí top manažeři mohou na nižší pozici zazářit

Na trhu přibývá propuštěných či vyhořelých manažerů, kteří hledají uplatnění na nižších pozicích. Firmy je však odmítají jako...

I přes zvyšující se životní náklady roste poptávka po prémiových značkách, jejich prodeje v AURES Holdings vzrostly za 5 let čtyřnásobně

Přestože velká část Čechů stále častěji kupuje automobily úspornější na provoz i levnější na pořízení, roste každým rokem i...

další zprávy