Izraelská policie šetří bývalého předsedu představenstva vedoucího izraelského bankovního domu Bank Hapoalim Dannyho Danknera, který dělal byznys s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem.
Izraelští vyšetřovatelé přitom zkoumají i transakce, které se uskutečnily za účasti Kellnerových firem. Policie na začátku března potvrdila, že National Fraud Squad zabývající se vážnými prohřešky (například vyšetřovala podezření Ehuda Olmerta z korupce), vyslýchala Dannyho Danknera.
ČTĚTE TAKÉ: Forbes počítá Kellnera, Bakalu a Babiše mezi boháče
Forbes vidí nejbohatšího Čecha růžovými brýlemi
Ačkoliv policie odmítla podle izraelského listu Haarec komentovat podstatu obvinění, zjevně zahrnuje podvod a morální selhání během jeho působení v čele představenstva izraelské banky Bank Hapoalim v letech 2005 až 2009.
Policie může podle deníku rovněž vyšetřovat způsob, kterým Hapoalim získala tureckou Bank Pozitif Ve Kalkinma Bankasi A.S. od společnosti C Faktoring na konci roku 2005. Transakce stála Hapoalim sto milionů dolarů.
Původně ovšem Hapoalim podle Haarece uskutečnila transakci společně s investičním fondem RP Explorer Master Fund, což je společnost registrovaná na Kajmanských ostrovech a vlastněná Rafaelem Berberem a Petrem Kellnerem. Turecké úřady ale nakonec účast RP neschválily. Za to fond dostal tučné "odškodné" ve výši 25 milionů dolarů. Riziko, že turecké úřady neschválí účast RP v transakci, převzala izraelská banka.
Možným problémem ovšem je, že Dankner - tehdejší místopředseda představenstva Hapoalim - byl zároveň partnerem společného podniku s RP, který podnikal v realitách, prostřednictvím společnosti Elran Investments. V té Dankner podle listu vlastnil 12,5procentní podíl. RP a Elran byly zároveň partnery v další investici do rumunské satelitní televizní společnosti DTH.
O skupině RP Capital se v tuzemských médiích psalo na konci roku 2008 v souvislosti s možnou investicí tohoto fondu do lesnické společnosti CE Wood. RP Capital Group byla založena podle dostupných zdrojů Rafaelem Berberem a Petrem Kellnerem v září 2004.
Nejbohatší Čech na scéně
Petr Kellner je 95procentním vlastníkem největší české finanční skupiny PPF Group. Podle amerického magazínu Forbes i časopisu TÝDEN je nejbohatším Čechem. Skupina PPF působí nejen v České republice, ale i v Rusku, Číně, Kazachstánu nebo například Ukrajině. Nejcennější částí skupiny je zřejmě podíl v Generali PPF Holding, který sloučil pojišťovací aktivity skupiny Generali a PPF ve střední a východní Evropě.
V RP Capital už ale Kellner v současnosti nefiguruje. "Odešel k 1. září loňského roku," sdělil redakci on-line deníku TÝDEN.cz mluvčí PPF Alexej Bechtin.
ČTĚTE TAKÉ: Kellner propadl v boji o operátora Wind Hellas
V souvislosti s vyšetřováním izraelského bankéře Danknera podle listu vyšetřovatelé zjevně hledají řadu transakcí jako poskytnutí úvěrů v řádu desítek milionů šekelů (desítky až stovky milionů korun) pro Dankerovy staré známé, přičemž Dankner měl řadu možných konfliktů zájmů.
Dankner měl zároveň poskytovat důvěrné informace o bance, které byly následně zneužity při obchodování s akciemi Bank Hapoalim.
Foto: Profimedia.cz, archiv
Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta. Rozhodnutí...
Vybrané údaje o výdajích ČR do unijního rozpočtu a o příjmech ČR z unijního rozpočtu k 20. výročí (1. května 2004) vstupu ČR do...
Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,4 procenta, ve srovnání s předchozím kvartálem se hrubý domácí...
Závaznou nabídku na stavbu až čtyř jaderných reaktorů v Česku podali oba vládou oslovení zájemci, tedy korejská KHNP a...
Phishing je forma kybernetického podvodu, jejímž prostřednictvím se útočník pokouší získat citlivé informace od obětí, a to často...
Skupina Holcim investuje do modernizace čížkovické cementárny, nový projekt Airlock se zaměřuje na snížení emisí CO2. Tato...
Lexum, síť očních klinik, ambulancí a optik, významně expanduje a potvrzuje své postavení lídra poskytovatelů komplexní a...
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) představuje od prvního ledna nový způsob zajištění na penzi. Rozšiřuje tak okruh možností...
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je...
Česko je jednou z prvních zemí na světě, kde společnost Philip Morris představila pro svou vlajkovou loď IQOS ILUMA zcela nové...
Právě nízká cena a vysoké skladové zásoby přivádí k tomuto tradičnímu prodejci investičního zlata a stříbra nové zájemce o...
Inovovaný model i30 disponuje modernizovanými technologiemi v oblasti konektivity a komfortními prvky. Hyundai i30 je díky tomu...
Pravidelná zimní odstávka provozu v čížkovické cementárně Holcim letos probíhá v období ledna až polovinu března. Odstávky...
Na český trh přijíždí zbrusu nová generace prostorného SUV Hyundai SANTA FE. Hybrid je nabízen s pohonem předních nebo všech čtyř...
Evropská unie přichází s návrhem nové směrnice o environmentálních tvrzeních, podle níž budou výrobci mít povinnost prokazovat...
Značka Hyundai dnes odhalila vylepšení modelové řady IONIQ 5 a nové verze IONIQ 5 N Line v rámci své oceňované produktové řady...
Dejte nám popis pracovní pozice a představu ideálního kandidáta, my zapojíme roboty a umělou inteligenci, projedeme databáze a do...
Klima, biodiverzita, rovné příležitosti. Zní to příliš "zeleně"? Ve skutečnosti jsou data, sdružená pod zkratku ESG a spadající...
Značka Hyundai představila nový model i20 N Line s vylepšeným vzhledem se svěžími designovými prvky v interiéru i exteriéru....
Společnost British American Tobacco spustila v těchto dnech v rámci online kanálů a v místech prodeje kampaň s názvem Weirdly...