Za praní peněz v Aktiv Change padlo první obvinění

09.10. 09:57 | Autor: - vas -

Pondělní zátah policie ve směnárně Aktiv Change má první výsledek: policie obvinila dvaatřicetiletého jednatele společnosti. Jeho směnárna prala podle policistů peníze pro desítky firem.

"Na návrh státního zástupce rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 o vzetí obviněného do vazby," uvedl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Podle obchodního rejstříku jde o Egypťana Omara Moghetha. Zda se policie chystá obvinit v operaci s názvem ACHIV ještě další osoby, mluvčí odmítl říct. Státní zastupitelství ale zatím žádné jiné návrhy na vzetí do vazby nepodalo. "Podávali jsme jen tento jeden návrh," řekla on-line deníku dozorující státní zástupkyně Šárka Pokorná.

Směnárna Aktiv Change prala peníze pro několik desítek firem. "Vesměs šlo o obchodní společnosti," upřesnil Skřepek, jména firem ale prozradit nechtěl.

Směnárníci se podle policistů provinili hned dvakrát. Svou licenci a mnohamilionovou pokutu riskovali tím, že podezřelé transakce nehlásili, jak jim ukládá zákon. Kromě toho ale také směnárna kryla skutečný původ peněz, které pro firmy posílala do zahraničí na bankovní účty vedené převážně v Číně a Vietnamu, a tím spáchala trestný čin.

ČTĚTE TAKÉ: Komando obklíčilo směnárnu. Vyprala prý 5,3 miliardy
Jak směnárny vyperou peníze? Jednoduše

Policisté odvádějí k výslechu muže zadrženého 6. října. Během uplynulých tří let zlegalizovala směnárna Aktiv Change podle policistů přes pět miliard korun. Jde tak o vůbec nejvyšší sumu, kterou kdy policie v souvislosti s praním špinavých peněz vyšetřovala.

Jednateli společnosti Aktiv Change jsou Brit Jason Lee Dupuy (39) a Egypťan Omar Mogheth (32). Věk obviněného naznačuje, že do vazby putoval právě Egypťan Mogheth, který je vzděláním inženýr a v Česku podniká již dvanáct let. Jednatelem společnosti Aktive Change je však až od roku 2005. A právě tehdy začala směnárna podle policie špinavé peníze prát.

Druhý jednatel vlastní ve firmě Aktiv Change pětinový podíl. Kromě toho ale také podniká v realitách: patří mu 90 procent společnosti Link Residence, která pronajímá luxusní prostory v centru Prahy. Zbylých 80 procent firmy Aktiv Change patří Američanu Thomasi Vincentu Smithovi.

Akci rozjeli policisté z protikorupčního útvaru v pondělí ráno. Už předtím ale byli směnárníkům dlouho na stopě. Až do úterního rána prohledávali policisté budvou na pražské Národní třídě, kde podnik sídlí. Z místa si pak odnesli důkazy - mimo jiné také finanční hotovost.

ČTĚTE TAKÉ: Policie o razii ve směnárně: Našli jsme důkazy

Foto: ČTK

Autor: - vas -