Policie o razii ve směnárně: Našli jsme důkazy

07.10. 10:51 | Autor: ČTK

Detektivové protikorupční policie v úterý ráno ukončili prohlídku domu na pražské Národní třídě, ve kterém zasahovali od pondělního dopoledne s podezřením na rozsáhlé praní špinavých peněz.

Pachatelé podle detektivů zlegalizovali a vyvedli z České republiky nejméně 5,3 miliardy korun pocházejících z trestné činnosti.

ČTĚTE TAKÉ: Komando obklíčilo směnárnu. Vyprala prý 5,3 miliardy

"Hledali jsme důkazy. A ty jsme našli," řekl v úterý mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Podle svědků policisté v pondělí zadrželi několik lidí. Jejich přesný počet ani to, zda byl někdo z nich obviněn, zatím policie neprozradila. Množství takzvaně vypraných peněz je podle Skřepka ojedinělé.

Podle serveru iDnes.cz v noci na úterý na místě zasahovali i experti na otevírání trezorů a také pyrotechnici. Skřepek účast pyrotechniků potvrdil. Nebyli však podle něho přivoláni kvůli možnému nebezpečí výbuchu, ale aby detektivové mohli využít jejich speciální zařízení. O jaké zařízení šlo, neupřesnil, podle serveru měli policisté zájem o jejich speciální kameru.

Policisté hlídkují před domem na Národní třídě. Skřepek v pondělí uvedl, že protikorupční policie prohledávala veškeré komerční prostory domu na rohu Spálené ulice a Národní třídy kvůli podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti. K trestné činnosti podle něho možná docházelo i jinde, dům na Národní třídě však detektivové vybrali jako místo, kde bylo možné zajistit důkazy.

Policejní zásah začal v pondělí před 10. hodinou. Akce se účastnilo několik desítek policistů včetně příslušníků zásahové jednotky. Policejní operace si vyžádala i zhruba patnáctiminutové přerušení dopravy mezi Lazarskou ulicí a Národním divadlem.
V prohledávaném domě se nachází směnárna společnosti Aktiv Change.

Jednateli firmy jsou podle obchodního rejstříku Brit Jason Lee Dupuy a Omar Mogheth. Dupuy drží ve firmě dvacetiprocentní podíl, vlastníkem zbylých 80 procent je Američan Thomas Vincent Smith. Dupuy podle obchodního rejstříku vlastní i společnost Pave, která se zabývá zprostředkováním obchodu. Vedle toho má také devadesátiprocentní podíl ve společnosti Link Residence, která se věnuje pronájmu bytových i nebytových prostor.

Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti se podle zákoníku dopouští ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo či znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty získané trestnou činností. Pachatel tohoto trestného činu tak podle zákoníku jedná s cílem vzbudit zdání, že věc či hodnota byly nabyty zákonnou cestou. Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti se stal součástí českého trestního zákoníku teprve v roce 2002.

Finanční analytický útvar ministerstva financí ročně eviduje na tři tisíce podání o podezřelých transakcích, a to převážně z bankovního sektoru. Po jejich vyhodnocení podávají úředníci každý rok zhruba sto až sto padesát trestních oznámení. Zdrojem špinavých peněz v Česku jsou podle odborníků nejčastěji daňové úniky, zneužívání informací v obchodním styku a úplatky.

Foto: ČTK

Autor: ČTK