Země Evropské unie a europoslanci se v noci na dnešek shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Oznámilo to dnes belgické předsednictví. Dohodnutá pravidla mimo jiné stanovují maximální limit na platby v hotovosti v celé EU ve výši 10.000 eur (248.000 Kč). Aby norma začala platit, ještě ji musejí schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu, což se ale považuje už jen za formalitu.
"Nařízení proti praní špinavých peněz poprvé vyčerpávajícím způsobem sjednocuje pravidla v celé EU a odstraňuje v právu možné mezery, kterých pachatelé využívali k praní nezákonných výnosů nebo k financování teroristické činnosti prostřednictvím finančního systému," uvedla ve svém prohlášení Rada EU, která zastupuje členské státy.
Podle belgického ministra financí Vincenta Van Peteghema, jehož země nyní Radě EU předsedá, je dohoda nedílnou součástí nového systému EU proti praní špinavých peněz. "Zlepší způsob organizace a spolupráce vnitrostátních systémů proti praní špinavých peněz a financování terorismu," uvedl ministr. Podvodníkům, členům organizovaných zločineckých skupin a teroristům tak podle něj nezbude žádný prostor pro legalizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému.
Jak uvedl český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09), zpravodaj směrnice, o které se vyjednávalo, k dohodě "vedly stovky hodin jednání a víc než šest hodin nočního jednání nad necelou desítkou otevřených bodů". "Velký balík změn, zahrnující například převod části pravidel do 'jednotného' nařízení, vznik koordinující EU instituce, zlepšuje kvalitu a dostupnost informací a reaguje jak na slabiny dnešního stavu, tak například na problémy spojené s identifikací majetku třeba sankcionovaných osob," napsal na sociální síti X Niedermayer.
Sankce vůči ruským oligarchům podle českého europoslance narazily na chybějící data a někdy i na malou ochotu špinavé peníze "stíhat". "Mezery, které praní špinavých peněz usnadňují, musíme uzavřít, a tím skoncovat s usnadněním života těm, kdo perou špinavé peníze, jež jsou obvykle důsledkem vážných zločinů," dodal europoslanec ve svém prohlášení.
Podle eurokomisařky pro finanční služby Mairead McGuinnessové jde o další milník v unijním boji proti praní špinavých peněz. Směrnice "řeší slabé stránky odhalené v minulosti a reaguje na nová rizika," uvedla eurokomisařka.
"Pro platby v hotovosti je v celé EU stanoven maximální limit 10.000 eur, což pachatelům trestné činnosti ztíží praní špinavých peněz," přiblížila detaily dohody Rada EU s tím, že členské státy budou mít možnost stanovit ještě nižší limit, pokud si to budou přát. "Kromě toho budou muset povinné subjekty identifikovat a ověřit totožnost osoby, která provádí příležitostnou hotovostní transakci v rozmezí od 3000 do 10.000 eur," dodala.
Součástí dohody je vznik koordinačního Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Odpovědnost za sledování a boj proti praní špinavých peněz zůstane i nadále v rukou členských států, ale AMLA bude monitorovat, podporovat a koordinovat uplatňování předpisů EU v jednotlivých zemích, a sníží tak riziko, že některé země kvůli špatnému výkonu v této oblasti budou vstupní branou nelegálních peněz do unie.
Ústřední roli strážců v boji proti praní špinavých peněz hrají takzvané povinné osoby, což jsou finanční instituce, banky, realitní kanceláře, kasina, ale i obchodníci. Ti mají výsadní postavení při odhalování podezřelých aktivit. Seznam těchto povinných osob byl přitom rozšířen o další instituce. A podle nových pravidel budou muset detailně prověřovat své zákazníky a hlásit jakoukoli podezřelou aktivitu i všichni poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy.
Dalšími sektory, kterých se bude týkat hloubková kontrola zákazníka a ohlašovací povinnost, budou podle Rady EU také obchodníci s luxusním zbožím, jako jsou drahé kovy, drahé kameny, ale i klenotníci, hodináři a zlatníci. Povinnými osobami se stanou rovněž obchodníci s luxusními auty, letadly a jachtami a také s uměleckými díly.
Velké riziko podle EU představují i profesionální fotbalové kluby a také agenti, kteří se nově stávají povinnými osobami. Budou muset sledovat své zákazníky, monitorovat transakce a veškeré podezřelé hlásit. "Vzhledem k tomu, že tento sektor a jeho riziko podléhají velkým rozdílům, členské státy budou mít možnost je ze seznamu odstranit, pokud představují nízké riziko," uvádí se dále v prohlášení.
Evropská komise (EK) už v polovině roku 2021 předložila komplexní návrh na posílení unijního systému v oblasti boje proti praní špinavých peněz a zamezení financování terorismu. Šlo o reakci na skandály s podezřelými transakcemi v bankách několika států, v posledních letech například Dánska, Estonska, Lucemburska, Španělska či Nizozemska.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes odvolal z funkce šéfa státního bezpečnostního úřadu, který má na starosti ochranu...
Ve slovenských horách zemřelo v uplynulé zimní turistické sezoně 12 lidí, což je srovnatelný počet s předchozím rokem. Počet...
Záchranáři v Jihoafrické republice již čtvrtým dnem pátrají po 44 stavebních dělnících, kteří jsou pohřešováni po zřícení...
Přívalové deště, silné krupobití a ničivá tornáda, které zasáhly Spojené státy, si ve středu vyžádaly dva mrtvé v Tennessee a...
Po dlouhé zimě vyhlížíme jaro a začínáme plánovat letní dovolenou. Přinášíme vám tip, jak tu letošní mít co nejblíž domovu,...
Ukrajinská tajná služba SBU v pátek oznámila, že ukončila fázi vyšetřování korupce a podvodného jednání ve věci zbrojních...
Izraelská armáda oznámila, že její jednotky získaly kontrolu nad čtvrtí Rimál v Gaze, kde dříve objevila tunely, které používali...
Evropští poslanci dnes schválili ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu do roku 2034 a zpoplatnění emisí z...
Banky v Hongkongu jsou teď v přední linii snah ujasnit si, jak bude vypadat digitální měna hongkongské centrální banky,...
Evropská unie by měla pracovat na omezování rizik ve vztazích s Čínou, prohlásila šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der...
Stovky vojáků v noci na dnešek v Londýně nacvičovaly vojenský průvod, který bude součástí ceremonií při korunovaci krále Karla...
Ve státě Bihár na východě Indie zemřelo od soboty kvůli otravě po požití pančovaného alkoholu nejméně 27 lidí. Informovala o tom...
Ve Spojených státech minulý týden málem zemřel 16letý černošský chlapec, který omylem zazvonil na špatné adrese. Z domu ho totiž...
Nedělní výrok brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, že za válku na Ukrajině mohou Moskva i Kyjev, vzbudil...
Ve své rezidenci v Chartúmu, kde už několikátý den zuří boje mezi armádou a milicemi, byl napaden velvyslanec Evropské unie v...
Japonsko dnes podalo Rusku protest proti plánovaným vojenským cvičením, které Moskva hodlá v nadcházejících dnech provést v...
Premiér Petr Fiala se dnes v Manile sešel s filipínským prezidentem Ferdinandem Marcosem mladším. Prezident Filipín na společné...
Ve Švédsku dnes začalo největší vojenské cvičení za více než 25 let. Manévry s názvem Aurora 23 mají otestovat schopnost reakce...
Podíl čínských značek na ruském trhu s chytrými telefony v letošním prvním čtvrtletí dosáhl více než 70 procent ve srovnání se...
Íránské úřady od soboty zavřely na 140 obchodů a dvě desítky restaurací kvůli tomu, že jejich zákaznice nedodržovaly islámský...