Slovensko přišlo na největší podvod, fiktivní dovoz šrotu

26.02. 18:53 | Autor: ČTK

Slovenská policie dnes oznámila, že odhalila největší daňový podvod v dějinách Slovenska. Obvinila 14 lidí, že stát na neoprávněných odpočtech z daně z přidané hodnoty obrali o 44,8 milionu eur (téměř 1,2 miliardy Kč).

Novinářům to řekl slovenský policejní prezident Ján Packa. V případu podle něj šlo o fiktivní nákup a prodej šrotových kovů, mimo jiné z Česka.

Skupinu založila počátkem roku 2006 trojice obviněných, kteří později přibrali další osoby. K daňovým podvodům využili sítě tří desítek firem. "Šéfem této skupiny byla jednatelka," řekl Packa. Vyšetřovatel dal podnět, aby byli do vazby vzati čtyři obvinění, dodal. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až 14 let vězení. Polovinu z nich tvoří takzvaní bílí koně, tedy nastrčené osoby.

ČTĚTE TAKÉ: Francouzi napálili vinařské experty z USA
Kšefty s palivy: obchodníci připravili stát o dvě miliardy

Členové odhaleného seskupení podávali na finančních úřadech daňová přiznání, v nichž vykazovali fiktivní nákup a prodej šrotu barevných kovů například z Česka. Šlo hlavně o měď, zinek a jiné kovy v celkové hodnotě nejméně 235 milionů eur (6,1 miliardy Kč). Policisté proti uvedené skupině zakročili tento týden. Prohledali 20 domů a dalších prostorů v Košickém a Bratislavském kraji. Zabavili 36 počítačů a dva servery s účetnickými a jinými údaji.

Policie odhalila největší daňový podvod v dějinách Slovenska. "Zkoumáme, zda se do této činnosti nezapojili i pracovníci daňových úřadů nižších stupňů," doplnil šéf slovenského protikorupčního úřadu Tibor Gašpar.

K daňové správě se dostala informace o komplikované struktuře mezinárodních daňových podvodů již v roce 2007, a to z Belgie. Daňové úřady od té doby uskutečnily mnoho prověrek, v 15 případech se však nedokázaly ani s pomocí policie zkontaktovat s jednateli firem. "Podle našeho názoru šlo o bílé koně, jejichž jedinou úlohou bylo tahání peněz ze státního rozpočtu," prohlásil šéf daňového ředitelství Igor Šulaj.

Škoda může být daleko větší

Daňoví kontroloři od roku 2007 zjistili fiktivní fakturaci šrotu zatím za 630 milionů eur (asi 16,3 miliardy Kč), přičemž stát přitom přišel o 120 milionů eur (asi 3,11 miliardy Kč).

"Nevylučujeme, že toto číslo se může ještě zvýšit," řekl Šulaj. Daňové úřady totiž podle něj rozpracovaly další prověrky a kontroly za účasti zahraničních daňových správ, hlavně z Německa, Česka, Polska a Itálie. Součástí těchto dosud zjištěných úniků byl zřejmě i podvod, o kterém dnes informovala policie.

Podvodníci se zjevně obohacovali na vratkách DPH od státu za dodávky šrotu, které se však nikdy neuskutečnily. Fiktivní faktury prošly řetězcem firem až k exportérovi, který při vývozu nezatěžuje zboží daní z přidané hodnoty. Má však právo na vrácení daně, kterou zaplatil státu při nabytí zboží. Ze zahraničí se následně peníze vracely ke společnosti s neznámými jednateli, která stála na začátku řetězce.

Může jít ještě o víc, říká ředitel Daňového ředitelství SR Igor Šulaj. "Takovou činnost může vykonávat jen někdo, kdo je velmi dobře organizovaný. Má zájem znepřehlednit obchodní a finanční toky, aby se dopracoval k nadměrným odpočtům DPH," zdůraznil Šulaj.

Daňové úniky v podobné výši, tedy v přepočtu za více než miliardu korun, byly v uplynulých letech odhaleny i v Česku. Například loni v červnu protikorupční policie obvinila osm lidí, kteří údajně dováželi do Česka pohonné hmoty z Rakouska a Německa a neodváděli z nich daně. Podle kriminalistů připravili stát o více než miliardu korun.

Přibližně pětkrát vyšší škodu pak podle vyšetřovatelů způsobila skupina firem obchodujících s pohonnými hmotami, odhalená v roce 2007.

Foto: Wikimedia Commons, ČTK

Autor: ČTK