Miliardy dolarů se dostaly z Ruska přes britské firmy bez jasného vlastníka do největších bankovních domů v zemi. Operace "Globální pračka" byla podle všeho napojená na oligarchy, tajné služby a nepřímo i na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zveřejněné dokumenty obsahují záznamy o přibližně 70 tisících transakcí. Přišel s tím server Guardian.
Miliardy dolarů byly přesunuty z Ruska v rámci operace "Globální pračka" prostřednictvím anonymně vlastněných britských společností. Dokumenty ukazují, že mezi lety 2010 a 2014 bylo vyvedeno minimálně 20 miliard dolarů pocházejících z pochybných zdrojů. Celková suma může být podle vyšetřovatelů až čtyřnásobná.
V rámci rozsáhlé operace praní špinavých peněz vedené ruskými kriminálníky s vazbami na ruskou vládu a KGB přijaly největší britské banky podle některých odhadů až 740 milionů dolarů.
HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays and Coutts jsou mezi 17 bankami se sídlem či pobočkou v Británii, které čelí otázkám, co věděly o mezinárodním schématu finančních transakcí a proč se od podezřelých transakcí peněz nedistancovaly.
Jeden z vysoce postavených bankovních úředníků figurujících v kauze řekl, že peníze z Ruska "byly zjevně buď ukradené nebo kriminálního původu".
Vyšetřovatelé se stále snaží identifikovat některé mocné a politicky vlivné Rusy stojící za celou operací. Operace se totiž podle odhadů účastnilo až 500 lidí. Mezi nimi jsou oligarchové, moskevští bankéři a pracovníci napojení na FSB, nástupce tajných služeb KGB. Bratranec ruského prezidenta Igor Putin seděl ve správní radě jedné z moskevských bank, která měla pod kontrolou účty zapojené do nelegální operace.
Společnosti registrované v Británii hrály důležitou roli, jejich skuteční majitelé jsou ale většinou nedohledatelní.
Zveřejněný dokument obsahuje záznamy o přibližně 70 tisících transakcích, včetně 1920, které šly přes britské banky, a 373, které se týkají bankovních domů ve Spojených státech.
Výběr nepřátelských ruských aktivit ve vybraných zemích NATO (aliance dnes vyjádřila znepokojení nad nedávnými škodlivými...
Americký prezident Joe Biden dnes v reakci na propalestinské protesty na amerických univerzitách uvedl, že je třeba zachovat...
Evropská unie není s to přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu, všechny schůzky státníků členských zemí EU jsou válečné...
Spojené státy dnes na stovky osob a právnických subjektů uvalily nové sankce, které podle agentury Reuters souvisejí hlavně s...
Po dlouhé zimě vyhlížíme jaro a začínáme plánovat letní dovolenou. Přinášíme vám tip, jak tu letošní mít co nejblíž domovu,...
Ukrajinská tajná služba SBU v pátek oznámila, že ukončila fázi vyšetřování korupce a podvodného jednání ve věci zbrojních...
Izraelská armáda oznámila, že její jednotky získaly kontrolu nad čtvrtí Rimál v Gaze, kde dříve objevila tunely, které používali...
Evropští poslanci dnes schválili ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu do roku 2034 a zpoplatnění emisí z...
Banky v Hongkongu jsou teď v přední linii snah ujasnit si, jak bude vypadat digitální měna hongkongské centrální banky,...
Evropská unie by měla pracovat na omezování rizik ve vztazích s Čínou, prohlásila šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der...
Stovky vojáků v noci na dnešek v Londýně nacvičovaly vojenský průvod, který bude součástí ceremonií při korunovaci krále Karla...
Ve státě Bihár na východě Indie zemřelo od soboty kvůli otravě po požití pančovaného alkoholu nejméně 27 lidí. Informovala o tom...
Ve Spojených státech minulý týden málem zemřel 16letý černošský chlapec, který omylem zazvonil na špatné adrese. Z domu ho totiž...
Nedělní výrok brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, že za válku na Ukrajině mohou Moskva i Kyjev, vzbudil...
Ve své rezidenci v Chartúmu, kde už několikátý den zuří boje mezi armádou a milicemi, byl napaden velvyslanec Evropské unie v...
Japonsko dnes podalo Rusku protest proti plánovaným vojenským cvičením, které Moskva hodlá v nadcházejících dnech provést v...
Premiér Petr Fiala se dnes v Manile sešel s filipínským prezidentem Ferdinandem Marcosem mladším. Prezident Filipín na společné...
Ve Švédsku dnes začalo největší vojenské cvičení za více než 25 let. Manévry s názvem Aurora 23 mají otestovat schopnost reakce...
Podíl čínských značek na ruském trhu s chytrými telefony v letošním prvním čtvrtletí dosáhl více než 70 procent ve srovnání se...
Íránské úřady od soboty zavřely na 140 obchodů a dvě desítky restaurací kvůli tomu, že jejich zákaznice nedodržovaly islámský...