Zlegalizovat 564 milionů korun z krádeže století mohlo být pro její pachatele mnohem složitější. Stačilo by, kdyby Česko přepsalo zákon proti praní špinavých peněz v termínu, který slíbilo Evropské unii.
„Apeluji na poslance, ať tuto zásadní normu pro boj proti terorismu projednají co nejrychleji, aby neležela ve sněmovně dalších dvanáct měsíců," vyzvala europoslankyně a členka podvýboru evropského parlamentu pro obranu a bezpečnost Jana Hybášková (SNK-ED).
Pozměněný návrh zákona sice již v půlce minulého týdne prošel vládou, do slíbeného 15. prosince jej však zákonodárci určitě schválit nestihnou. Do té doby se tak Česko musí řídit přímo evropskou verzí směrnice. „Na rozdíl od mnoha legislativ, které situaci v dané oblasti komplikují, je ta česká povedená a naopak ji zjednodušuje," dodala Hybášková.
Co s diamanty?
Směrnice se vztahuje na všechny ceniny i peněžní hotovost. Vyjmuty jsou pouze drahé kameny. „Tento artikl má jiný způsob pohybu a obchodování. Domnívám se přesto, že je to průšvih. Podám proto podnět pro jejich doplnění do platné legislativy," řekla Hybášková. Pokud bude směrnice nakonec řešit i obchod s drahými kameny, znemožní to zlodějům legalizovat závratné lupy z krádeží.
Naopak budoucí česká norma přesněji vymezuje okruh „povinných osob", tedy institucí, které ze zákona musejí dohlížet na podezřelé machinace na účtech svých klientů. Zákon mimo jiné stanovuje přesný seznam třiatřiceti povinných osob, které sledují a kontrolují nelegální toky peněz. Mezi nimi jsou nově uváděni například i exponovaní politici, vysocí důstojníci, jejichž aktivity mají mezinárodní charakter, či majitelé a provozovatelé číselných loterií.
Další novinku představuje stanovení skutečného vlastníka peněz. Banky, zastavárny a další instituce tak budou povinni umožnit identifikaci skutečného vlastníka. Podle Hybáškové tak nebude dále možné, aby se někdo zaštiťoval jménem druhé osoby. „Tato povinnost dosud v českém právním řádu neplatila a je snad ještě významnější novinkou," doplnila Hybášková.
Tisíc euro = hlídaný limit
Zásadním posunem je i snížení hranice pro identifikaci klientů. V Česku se dosud sledovaly finanční transakce nad sto tisíc korun, zákon nyní stanovuje hranici na pouhých tisíc eur. Má se tím zamezit „rozmělňování" finančních prostředků; tedy případům, kdy je částka rozdělena na několik menších obnosů tak, aby zůstala utajená jeho totožnost. Novela myslí i na takové případy: zákon totiž nařizuje sledovat i operace, které se zdají být spojené.
Předchozí zákon z roku 1996 byl dosud jedenáctkrát novelizován a neodpovídal současným bezpečnostním rizikům v podobě financování organizovaného zločinu a terorismu, nárůstu hazardního průmyslu či dalších zločinných jevů.
Foto: profimedia.cz
Sportovci v třiadvacetitisícové Chrudimi mohou ode dneška využívat zrekonstruovanou sportovní halu, která je největším a hlavním...
V Divadle Bez zábradlí začalo rozloučení s Karlem Heřmánkem. Se zesnulým hercem se může veřejnost přijít rozloučit do 17:00....
Jihočeští hasiči od rána likvidují požár střechy plaveckého stadionu v Českém Krumlově. Oheň zasáhl téměř celou střechu a hasiči...
Přes 700 památek se od dneška do 15. září zpřístupní díky Dnům evropského dědictví. Otevřou se památky, které jsou často běžně...
Budova Legatica spadá do areálu Nové Waltrovky, projektu Penta Real Estate, v Praze 5 a navazuje na první úspěšnou etapu...
Evropská unie podpoří deset projektů Správy železnic (SŽ) na modernizaci české železnice částkou 11,5 miliardy korun. Peníze...
Zahájení výroby biometanu ve fermentační stanici ve Vysokém Mýtě se opožďuje. Město vloni léta odstavené zařízení pronajalo...
Praha má ve svých ulicích žhavou novinku – IQOS friendly taxíky, které jako vůbec první představila ve své flotile jedna z...
I mezi těmi nejmladšími jsou hrdinové, jejichž velké činy si zaslouží uznání a pozornost. S cílem podpořit právě tuto myšlenku...
Když získáte ocenění v prestižní soutěži Fotograf roku, kterou každoročně pořádá Asociace profesionálních fotografů ČR, je to...
Významná Galerie 400 ASA, která v rámci svého programu Push Process pomáhá mladým fotografům na počátku kariéry, přizvala ke...
Vedle liberecké radnice a vysílače na Ještědu je Centrum Babylon jedním z nejznámějších turistických cílů severočeské metropole....
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) chystá opatření ke zvýšení bezpečnosti. Nechá například upravit vrátnici, aby z ní...
Manželé Paulovi, kteří vybojovali 6. místo na olympiádě 2022 v Pekingu, se znovu stali mistry republiky. V úterý získali svůj...
Pokud hledáte ideální místo, kam vyrazit na hezký výlet, v naší zemi najdete spoustu skvělých míst. Mezi jedny z nejlepších...
Nejvyšší vrstvu sněhu v České republice momentálně najdou lyžaři na Monínci. V areálu leží 75 cm sněhové pokrývky, v provozu jsou...
Jeden muž se nechal pevností Boyard inspirovat tak, že vybudoval na Slapech v kryté hale TEPfactor, který je inspirován právě...
Vedení školy Michael oslovilo vyučující, studenty i jejich rodiče a všichni společně během pěti dní nashromáždili ohromné...
Dnešní online doba s sebou přináší pestrou škálu jednoduchých aplikací, s jejichž pomocí odbouráte velkou část administrativy,...