Bankovní asociace nepotvrdila řízení kvůli praní špinavých peněz

Ilustrační foto.

Česká bankovní asociace nemá ani náznak informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno sankční řízení, jehož předmětem by bylo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Řekl to náměstek ředitele asociace Filip Hanzlík. Reagoval tak na zveřejnění dokumentů o podezřelých transakcích v bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality.

Spisy podle nedávných informací serveru Investigace.cz upozorňují na 144 firem a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na nichž se uskutečnily podezřelé převody peněz. Z českých bank se podle serveru na transakcích zaznamenaných v dokumentech nejvíce podílela Raiffeisenbank, jež měla podle listin pochybné převody za 3,4 miliardy Kč. Následovat má PPF Banka s transakcemi za 1,3 miliardy, ČSOB za 1,2 miliardy a Česká spořitelna s příchozími či odchozími platbami 442 milionů korun.

České banky se podle Hanzlíka řídí požadavky legislativy AML (opatření proti praní špinavých peněz), aktivně spolupracují s Českou národní bankou, Finančním analytickým úřadem i s orgány činnými v trestním řízení. Svědčí o tom mimo jiné to, že od 1. ledna 2000 do 30. června 2020 zaslaly banky Finančnímu analytickému úřadu 42 562 oznámení podezřelých obchodů. Od začátku roku 2016 do poloviny roku 2020 to přitom bylo 12 438 podnětů. V posledních letech se počet podání blíží třem tisícům ročně, dodal.

Pochybnosti o transakcích

Z dosud publikovaných výstupů lze podle Hanzlíka vyslovit pochybnosti například o tom, nakolik uniklé dokumenty popisují příslušné transakce v jejich celistvosti. Tím je myšleno třeba to, že daná transakce nemusela v určité své fázi vykazovat znaky podezřelého obchodu, a tudíž ani nepodléhala oznamovací povinnosti ze strany banky, podotkl.

Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů týká ČR. Uvedl to server Investigace.cz, který se k listinám dostal v rámci globálního projektu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů. Podle serveru z dokumentů vyplývá, že se v Česku legalizují peníze z trestné činnosti páchané v Rusku. Pochybné jsou i převody peněz spojené s Čínou a čínskými jednateli ve firmách registrovaných v ČR.

"Proti takovýmto tvrzením se velmi důrazně ohrazujeme. Pokud autoři těchto výroků disponují důkazy či indiciemi nasvědčujícími tomu, že v konkrétním případě byla páchána trestná nebo jinak nezákonná činnost, nechť je poskytnou příslušným orgánům veřejné moci," uzavřel Hanzlík.

Foto: Pixabay.com/vjkombajn



Čtěte dále

Ilustrační foto.

I přes rekordní schodek rozpočtu, by měly české veřejné finance patřit k nejlepším v Evropě

České veřejné finance by měly letos skončit ve schodku 6,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což by byla šestá nejnižší...

Ilustrační foto.

Prodej lihovin se letos propadne až o 40 procent, výrobci tratí na prodeji asi 2 miliardy korun

Prodej lihovin v ČR se letos meziročně propadne o 35 až 40 procent, výrobci tak přijdou o zhruba dvě miliardy korun na tržbách....

Ilustrační foto.

Česko letos splnilo podmínky čerpání dotací a nemusí nic vracet

Česko i pro letošní rok splnilo podmínky pro čerpání evropských dotací, v současném programovém období 2014 až 2020 tak zatím...

Martin Dolský.

Dosavadní šéf marketingu Penamu nově vede i marketing United Bakeries

Martin Dolský (38 let), dosavadní marketingový šéf Penamu, přebírá nově i roli marketingového ředitele v United Bakeries.

Ilustrační foto.

Obchodníci se obávají poklesu tržeb, kvůli uzavřeným prodejnám v neděli

Výpadek nedělního prodeje další dny nenahradí. Potravinářské řetězce tak očekávají negativní dopad nového vládního opatření na...

Tesco dělá pro bezpečný nákup maximum.

Tesco zůstává i nadále bezpečným místem pro nakupování a pro práci

Čelíme další zatěžkávací zkoušce. Týká se to nás všech, tedy zákazníků i kolegů. Bezpečnost je pro společnost Tesco na prvním...

Ilustrační foto.

Hospodářská komora: Na povinném testování zaměstnanců by se měl podílet stát

Kdyby měly firmy zákonnou povinnost testovat své zaměstnance na koronavirus, přinese to vysoké náklady pro současnou krizí...

Ilustrační foto.

Banky jsou přísnější v poskytování půjček firmám, domácnostem vyhovějí spíš

Pro čtvrté čtvrtletí letošního roku část bankovního trhu avizuje další zpřísnění poskytování úvěrů podnikům, a naopak jejich...

Modernizovaná prodejna Tesco v Hradci Králové.

Tesco otevřelo zmodernizovaný obchod v Hradci Králové

Skvělou nabídku čerstvých potravin od ovoce přes zeleninu až po pečivo, navíc oblíbené výrobky privátní značky za bezkonkurenční...

Ilustrační foto.

Obchodníci zasažení koronavirem budou moci zaplatit DPH později

Ministerstvo financí v pondělí posune splatnost daně z přidané hodnoty (DPH) pro podnikatele z maloobchodu a služeb, na které...

Ilustrační foto.

Jeden z nejstarších vozových parků v Evropě mají i české firmy, auta mění pomalu

České firmy obnovují své automobilové flotily často pomaleji než většina okolních zemí. Průměrné stáří jejich vozů je šest let,...

Ilustrační foto.

Železniční i autobusoví dopravci omezují služby, klíčové spoje fungují nadále

Koronavirová krize a s ní spojené vládní restrikce omezily i část dopravních služeb. Část provozu už v minulých dnech přerušili...

Ilustrační foto.

Vláda by měla urychleně prodloužit program Antivirus B, žádají firmy

Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby do konce roku prodloužila program Antivirus B v nezměněné podobě. Může podle nich pokrýt...

Ilustrační foto.

Téměř 700 tisíc domácností má v Česku hypotéku, zájem neopadl ani při pandemii

Hypotéku má nyní více než pětina Čechů, tedy téměř 700 tisíc domácností. Zhruba 90 procent Čechů uvedlo, že situace kolem...

Ilustrační foto.

Živnostníci zřejmě budou moci využít dobrovolnou paušální daň

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné by mohli od příštího roku platit takzvanou paušální daň. Bude dobrovolná....

Využití nanotechnologie je opravdu široké.

Roušky i stavební desky. Z nanotechnologie je hit

Vysoká účinnost v zachytávání virů nebo bakterií. Z nanouroušek se stal během koronavirové pandemie hit, jejich prodeje se...

Ilustrační foto.

Metody headhunterů využívá i vrcholový sport

Špičkový hráč je pro tým stejně nepostradatelný jako top manažer pro firmu. Metody moderního náboru dnes proto využívají známé...

Ilustrační foto.

Zelené dluhopisy společnosti CTP

Společnost CTP byla založena v roce 1998 v Humpolci a dnes patří k pěti největším evropským developerům průmyslových a...

Loňský ročník Vyšehradského fóra v pražském Kongresovém centru.

Vyšehradské fórum nabídne vize pro koronakrizi. Poprvé on-line

Letošní již osmý ročník Vyšehradského fóra, největší investiční konference v ČR, se vzhledem k epidemiologickým opatřením poprvé...

Ilustrační foto.

Stát bude opět vyplácet denní kompenzační bonus 500 korun postiženým živnostníkům

Sněmovní rozpočtový výbor v úterý podpořil vládní návrh na opětovné vyplácení takzvaného kompenzačního bonusu. Jde o příspěvek...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi