Španělsko hlásí odhalení praní špinavých peněz související s Magnitského kauzou

14.12. 14:25 | Autor: ČTK

Španělská policie ve spolupráci s unijní policejní organizací Europol oznámila odhalení sítě, z velké části tvořené ruskými občany, kteří prali špinavé peníze prostřednictvím nákupu nemovitostí ve Španělsku. Na Kanárských ostrovech zatkla jednu osobu, podle deníku ABC ženu, která podle některých zdrojů byla mozkem tohoto mechanismu legalizace peněz pocházejících z nezákonné činnosti.

Informoval o tom ve středu Europol a španělské ministerstvo vnitra. Podle nich vyšetřování souvisí se starší kauzou zpronevěry vysoce postavených ruských úředníků, kteří ruskou státní pokladnu okradli v přepočtu o více než 230 milionů dolarů (asi 5,3 miliardy korun) a na jejichž nekalé praktiky upozornil právník Sergej Magnitskij.

Španělské úřady obstavily zatím 75 nemovitostí v celkové hodnotě 25 milionů eur (asi 600 milionů korun), které byly podle vyšetřování zřejmě nakoupeny za peníze z korupční kauzy. Španělská policie také odhalila řadu lidí, většinou ruských občanů, a rovněž právnických osob, které luxusní nemovitosti nakupovaly.

Nelegální činnosti se podle místních médií dopouštěly i některé španělské realitní společnosti, zejména z Kanárských ostrovů. Právě na jednom z nich, Tenerife, byla zatčena osoba, kterou některé zdroje označují za "mozek" tohoto praní špinavých peněz. Europol neuvedl jméno ani národnost zatčené osoby, některá španělská média tvrdí, že jde o ruského občana a podle deníku ABC jde o ženu.

Sergej Magnitskij byl ruský právník, který zemřel v roce 2009 v ruském vězení za nejasných okolností, podle ochránců lidských práv ho nejspíš ubili dozorci v cele. Zatčen byl v roce 2008 kvůli obvinění z daňových úniků poté, co tvrdil, že rozkryl podvody vysoce postavených ruských úředníků. Podle Magnitského zpronevěřili několik miliard rublů.

Na Západě vyvolala Magnitského kauza širokou kritiku na adresu ruského režimu a v roce 2012 americký parlament schválil takzvaný Magnitského zákon, kterým uvalil sankce na ruské činitele porušující lidská práva a podle Washingtonu zodpovědné za Magnitského smrt. V roce 2016 americký Kongres rozšířil tento zákona, který tak umožňuje americké administrativě uvalit sankce na činitele jakékoli zahraniční vlády porušující lidská práva. Spojené státy v této iniciativě následovala řada zemí, včetně České republiky, které přijaly obdobné zákony, označované rovněž jako "Magnitského zákony", na jejichž základě mohou uvalovat sankce kvůli porušování lidských práv.

Foto: deposithphotos/jcfmorata

Autor: ČTK